Die EU – Kommission hat am 10.06.2025 ihre sog. Geldwäsche – Blacklist aktualisiert. Dabei handelt es sich um eine Liste mit Ländern, die strategische Mängel in ihren nationalen Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufweisen.
In die Liste wurden aufgenommen: Algerien, Angola, Côte d’Ivoire, Kenia, Laos, Libanon, Monaco, Namibia, Nepal und Venezuela. Von der Liste gestrichen wurden Barbados, Gibraltar, Jamaika, Panama, die Philippinen, Senegal, Uganda und die Vereinigten Arabischen Emirate.